| АО «Реестр-Консалтинг» предлагает вам воспользоваться услугами по разработке внутренних документов Общества по учету бенефициарных владельцев.
| |
| | Юридические лица обязаны знать своих бенефициаров!
| |
| - 21 декабря 2016 года вступила в силу новая статья 6.1 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», устанавливающая обязанность для юридических лиц вести учет своих бенефициарных владельцев и раскрывать информацию о них.
- Одновременно КоАП РФ был дополнен статьей 14.25.1, которая предусматривает административную ответственность за неисполнение юридическим лицом обязанностей, определенных законодательством: по установлению, обновлению, хранению информации в отношении своих бенефициарных владельцев.
| |
| | Для вас разработаны пакеты услуг, которые включают: | |
| - Разработка внутренних документов по учету бенефициарных владельцев
- Первичное выявление бенефициарных владельцев и заполнение соответствующей документации
- Формирование сведений о бенефициарных владельцах для взаимодействия с уполномоченными органами государственной власти
- Обновлений сведений о бенефициарных владельцах
| |
| | Для получения консультации или оформления услуги:
| |
|  | | Позвоните по телефону | +7 (495) 617-01-01, доб. 7234, 7205
| |  | | Напишите запрос на сайте, используя кнопку
| | | | |
| | | | Узнавайте все новости и события первыми.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! | |
| |
